00:00 07 июля 2009 г.
Результаты работы отделения валютного контроля за I квартал 2009 года
За отчетный период отделением валютного контроля Чувашской таможни было проведено 30 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации.
Проверками были охвачены 21 участник ВЭД.
В результате проведенных проверок выявлено 13 случаев нарушения валютного законодательства. Общая сумма выявленных нарушений валютного законодательства составила 54 843,23 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общей сумме выявленных нарушений (99,96 %) занимают следующие нарушения - несоблюдение установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов сделок (ч.6 ст.15.25 КоАП РФ) – 12 случаев. Сумма нарушений по данной статье составляет - 54 823,22 тыс.руб.
Кроме того, в I квартале 2009 году выявлен 1 случай нарушения валютного законодательства Российской Федерации по невыполнению резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары (ч.5 ст.15.25 КоАП России). Удельный вес этого нарушения незначителен и составил 0,04 % от общей суммы выявленных нарушений.
По выявленным фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 13 дел об административных правонарушениях на общую сумму 54 106,16 тыс. рублей (11 дел об АП на юридических лиц и 2 дела об АП на должностных лиц). По 2 случаям выявленных нарушений валютного законодательства дела об АП не возбуждались, как в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, так и в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
В территориальное управление Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору за отчетный период 2009 года было передано для рассмотрения 10 дел на сумму 52 208,19 тыс. рублей. Оставшиеся 3 дела об АП находятся на стадии административного расследования.