00:00 16 мая 2008 г.
В феврале-марте 2008 года в ходе проведения аналитической работы была проведена проверка соблюдения требований таможенного законодательства физическими лицами – нерезидентами (иностранными гражданами) за 2007 год. Ими были оформлены на экспорт товары, приобретенные по договорам купли-продажи у российских юридических лиц (а/м КАМАЗ б/у, канализационные трубы и другие). Выявлено, что оплата за товар производилась не через банковский счет в уполномоченном банке, а наличными через кассу предприятия, что является нарушением требований ч.2 ст.14 Федерального Закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В результате было возбуждено 3 дела об административных правонарушениях в отношении российских юридических лиц по ч.1 ст.15.25 КоАП России. По 2-м делам об АП Территориальным Управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора по ЧР были вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму более 80 000 рублей, по третьему делу проводится административное расследование.